2015-05-29 13:44:00

L’AIF présente son rapport : de plus en plus de transparence


(RV) - L’Autorité d’information financière (AIF) du Saint-Siège et de l’Etat de la Cité du Vatican a présenté ce vendredi 29 mai son rapport annuel, qui synthétise ses activités et ses statistiques pour l’année 2014. Ce document met en évidence les progrès accomplis dans la transparence financière, depuis la création de cette structure sous le pontificat de Benoît XVI et la définition de ses statuts par le Pape François en 2013. Un renforcement de la coopération du Vatican avec ses partenaires extérieurs, en vue d’ une lutte plus efficace contre de potentielles activités financières illicites : c’est ce qui ressort de ce rapport.

« Avec la souscription de protocoles d’entente, avec les autorités d’informations financières de 13 pays, notamment l’Australie, la France et le Royaume-Uni, ainsi que les autorités de réglementation de l’Allemagne, du Luxembourg et des Etats-Unis, nous avons massivement renforcé la coopération internationale », s’est félicité le président de l’AIF, le Suisse René Brülhart.

Les nouveaux mécanismes de contrôle ont abouti à une explosion du nombre de signalement de transactions suspectes, de 6 en 2012 à 202 en 2013, et 147 en 2014. Sept rapports ont été soumis au Promoteur de justice du Vatican. Les sorties et les entrées d’argent d’un montant supérieur à 10 000 euros ont progressivement diminué entre 2012 et 2014.

Une première inspection d la banque du Vatican

La collaboration bilatérale entre l’AIF et des autorités étrangères a, elle, beaucoup progressé, passant de 6 cas en 2012 à 81 en 2013 et 113 en 2014. Pour le directeur de l’AIF, Tommaso Di Ruzza, « cette évolution est le résultat de l’effort systématique entrepris par l’AIF, ainsi l’engagement important du Saint-Siège et de l’Etat de la Cité du Vatican à coopérer activement avec les autres juridictions pour prévenir et contrecarrer de potentielles activités financières illicites ».

Au premier trimestre de 2014, l’AIF a par ailleurs effectué une première inspection de l’IOR, l’Institut pour les œuvres de religion, la banque du Vatican, pour vérifier la mise en pratique des mesures de prévention du blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, en vertu de la loi du 8 octobre 2013. Cette inspection n’a rien relevé d’anormal, mais pour s’assurer d’un assainissement durable des activités financières du Vatican, l’AIF a élaboré un Plan d’action pour mettre les procédures existantes en adéquation systématique aux standards internationaux.

Instituée par Benoît XVI en 2010, l’Autorité d’Information Financière a vu ses statuts adoptés par le Pape François en 2013. Elle est la structure compétente pour assurer une surveillance sur les activités financières du Saint-Siège et de l’État de la Cité de Vatican. Membre du groupe Egmont depuis 2013, l’AIF a progressivement étendu sa coopération par la signature de protocoles d’entente avec plusieurs États, notamment les États-Unis, l’Italie et la France.








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