L'Autorité d'information financière du Vatican présente son rapport annuel

Le rapport annuel de l’AIF, l’autorité d’Information financière du Vatican, a été présenté ce jeudi matin, 28 avril 2016, en salle de presse du Saint-Siège. L’AIF, instituée par un Motu proprio de Benoît XVI en décembre 2010, est chargée de contrôler la transparence des transactions financières effectuées au Vatican pour prévenir et lutter contre le recyclage d’argent et le financement du terrorisme. En 2015, le nombre de cas suspects a augmenté, comme l’ont expliqué le président et le directeur de l’AIF, le Suisse René Brülhart et l’Italien Tommaso Di Ruzza. 

Marie Duhamel

36 mois de travail synthétisés en un peu plus d’une heure. En trois ans, 893 signalements d’opérations financières suspectes ont été effectués : 202 en 2013, 147 en 2014 et 544 en 2015. Un chiffre en net augmentation d’abord parce que l’AIF a instauré un seuil de signalement très sévère. Ensuite parce que le système de contrôle est désormais complétement fonctionnel et les institutions concernées, toujours plus conscientes de leur obligation de signalement. Enfin, les dossiers qui n’étaient plus aux normes ont été clos.

Sur les presque 900 transactions financières repérées, 34 cas potentiellement suspects pour des motifs de blanchissement d’argent ou de fraude fiscale ont fait l’objet d’un rapport présenté au promoteur de justice du Vatican, dont 17 en 2015. Ces rapports sont traités «avec grande sévérité» tant par l’AIF que par la justice vaticane, a assuré Tommaso Di Ruzza. Le directeur de l’Autorité financière du Vatican renouvelle sa confiance en la justice pontificale. Elle suit son cours.

En 2015, l’AIF a également procédé à des mesures préventives en suspendant huit transactions s’élevant à 8,2 millions d’euros et 1,7 millions de dollars. Quatre opérations ont, elles, été bloquées pour un montant de 7 millions d’euros et 654 800 dollars.

L’AIF se félicite du jugement positif de Moneyval sur leur travail, et promet de débusquer les vulnérabilité du système en place et les menaces qui pourraient l’atteindre.

L’Institution se réjouit également d’une plus grande coopération internationale. L’échange d’informations avec l’étranger est trois fois supérieur à celui de 2014. Dans la majeure partie des cas, c’est l’AIF qui sollicite ses partenaires. Elle a une attitude «dynamique» et ne se contente pas de collaborer, a souligné le directeur de l’AIF.

Concernant les comptes bancaires du IOR, ils ont fini d’être vérifiés en octobre 2015. 4 800 d’entre eux ont été fermés, conformément aux normes adoptées ces dernières années.

Enfin, la circulation d’argent est quotidienne au Vatican. En 2015, on compte 367 cas d’importation de devise pour un total de 9 697 570 euros. Les sorties de devise sont, elles, au nombre de 1 196 déclarations  pour un montant s’élevant à 24 122 412 euros. 

Depuis 2011, 944 activités financières frauduleuses ont été signalées selon le rapport, dont 544 rien que pour l’année 2015, soit le triple par rapport à 2014. Tous les comptes du IOR, la banque du Vatican ont été Vérifiés en octobre dernier a précisé l’AIF. 4800 d’entre eux ont été fermés.

(CV-MD)