2017-12-08 11:55:00

Transparence financière: MONEYVAL salue les efforts du Saint-Siège


(RV) Ce mercredi 6 novembre 2017, l’assemblée plénière de MONEYVAL  (le “Comité d’expert pour l’évaluation des mesures contre le recyclage de l’argent et le financement du terrorisme”) a approuvé le troisième rapport de progrès du Saint-Siège/État de la Cité du Vatican.

L’adoption de ce rapport, qui suit l’adoption du rapport d’évaluation mutuelle du 4 juillet 2012, ainsi que celle du premier rapport de progrès du 8 décembre 2015, fait partie de la procédure ordinaire des règles de MONEYVAL.

Le Comité MONEYVAL a accueilli positivement les progrès accomplis depuis ces deux dernières années. En particulier, il a noté la création, au sein du Corps de la gendarmerie, d’une Unité spécialisée dans les enquêtes sur les crimes économiques et financiers, et la nomination d’un Promoteur de Justice adjoint spécialisé, et il a reconnu que l’Autorité d’Information Financière (AIF) assume de façon efficace ses propres fonctions d’unité d’information financière et de vigilance et réglementation.

Ont par ailleurs été soulignés l’établissement d’un système de signalement fonctionnel et durable, ainsi que le degré significatif de coopération internationale. Dans le même temps, il y a encore des marges d’amélioration ultérieure, en particulier dans le domaine judiciaire et législatif. Le Saint-Siège est engagé dans l’adoption des actions nécessaires dans les domaines concernés, afin de renforcer ultérieurement ses propres efforts pour contrer et prévenir les crimes financiers.

 








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